استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة قهوة بوندان

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة قهوة بوندان

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 14.934.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5، نهج إسبانيا 1000 تونس

المعرف الوحيد : 0000892Y

معرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00 - 029876

يدعو مجلس إدارة شركة قهوة بوندان كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الخميس 24 أفريل 2025 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر إدارتها الكائن ب 11 نهج المقاولين م. ص. المطار 2035 تونس قرطاج - الشرقية 2، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2024.

2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2024.

3. المصادقة، إن إقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2024.

4. المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2024.

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2024. 7. تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.

8. الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى وفقا لأحكام الفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.

9. تعيين مراقب حسابات.

10. تفويض الصلاحيات.

هذا وتوضع الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإداري للشركة الكائن ب 11 نهج المقاولين م.ص المطار 2035 تونس قرطاج.