استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة BH استخلاص
(المتفرع عن BH بنك)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 دينارا
67 شارع آلان سافاري حي الحدائق 2 عمارة ب الطابق الثاني 1002 تونس
المعرف الوحيد : 0788628 G
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة BH استخلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 18 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن ب 67 شارع آلان سافاري حي الحدائق 2 عمارة ب الطابق الثاني 1002 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على صيغة الاستدعاء والمداولة للجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024. 3 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2024 والتقرير الخاص والمصادقة عليهما والمصادقة على الاتفاقيات المقننة. 4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2024.
5 - المصادقة على قرارات لجنة الاستخلاص الموافق عليها من طرف مجلس الإدارة.
6 - توظيف نتائج سنة 2024.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
9 - تفويض للقيام بإجراءات الإيداع والإشهار القانونية.