استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية لاستخلاص الديون
شركة تابعة للشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 39.661.900 دينار
مقرها الاجتماعي : 52، شارع الحبيب بورقيبة
الطابق الثاني، عمارة الشركة التونسية للبنك أفريكا 1001 تونس
السجل الوطني للمؤسسات : 0719413J المعرف الجبائي : 000/M/A/719413J
معرف | الضمان | الاجتماعي | :
45 - 00210438
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لاستخلاص الديون مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 25 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك نهج الهادي نويرة تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لتصرف سنة 2024.
2. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المضمنة به.
4. تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية 2024.
صفحة 275. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم خلال السنة المالية 2024.
6. تحديد مبالغ منحة الحضور.
7. تعيين عضو بمجلس الإدارة.
8. تجديد مهام أعضاء بمجلس الإدارة.
9. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.