استدعاء للجلسة العامة العادية
BH تأمين
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0538937C
إن السادة المساهمين في شركة BH تأمين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي
صفحة 22ستنعقد يوم الخميس 24 أفريل 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك الكائن ب 18 شارع محمد الخامس - 1080 تونس وذلك للتداول جول جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركات للسنة المالية 2024.
2( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2024.
4( المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية .2024
6( تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 7) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة، أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق، أعضاء لجنة التعيينات والأجور وأعضاء لجنة المخاطر.
8( تعيين المدقق المشارك للحسابات.
9( صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة متاحة للمساهمين في مقر الشركة الكائن في تقسيم الوكالة العقارية للسكنى المركز العمراني الشمالي 1003 تونس.