استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة النقل للسيارات خ إ
رأس مالها : 30000000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص ب 129، 1080 تونس السجل التجاري : B117641996
المعرف الجبائي : 1949C/A/M/000
الضمان الاجتماعي : 61 - 29840
يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق ل 25 أفريل 2025 على الساعة التاسعة بالمقر الاجتماعي للشركة بالمنطقة الصناعية
بالشرقية 2 - تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق للسنة المالية 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية .2024
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2024.
6. تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2024.
7. تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.
8. تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2025.
9. المصادقة على تسمية عضو مجلس الإدارة الذي يمثل صغار المساهمين التونسيين.
10. تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.
11. التفويض للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.