دعوة إلى عقد اجتماع الجلسة العامة العادية

دعوة إلى عقد اجتماع الجلسة العامة العادية

شركة ألتران تالنت كوربوريشن

شركة خفية الاسم

غير مقيمة ومصدرة كليا

رأس مالها : 19,507,140 دينار تونسي مقرها الاجتماعي : عمارة النور - المركز العمراني الشمالي - حي المهرجان - 1082 تونس

المعرف الوحيد : 1062046P

إن السادة المساهمين في شركة ألتران تالنات كوربوريشن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية المدعوة للبت في القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2023 والتي ستنعقد في مكتب الشركة الكائن بالقطب التكنولوجي الغزالة مبنى عدد3، طريق رواد كم 3.5 أريانة؛ تونس، 2088 يوم الثلاثاء 29 أفريل 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على صيغ وآجال انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات عن السنة المحاسبية 2023.

4 - الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023.

5 - توظيف نتائج السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

6 - تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2023.

8 - تحديد منح الحضور للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2023.

9 - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 10 - تعيين مراقب الحسابات.

11 - تفويض للقيام بالإجراءات.

ويمكن للمساهمين الاطلاع على وثائق الجلسة العامة العادية وذلك بمكتب الشركة الكائن بالقطب التكنولوجي الغزالة مبنى عدد 3 طريق رواد كم 3.5 أريانة تونس، 2088.