استدعاء للجلسة العامة العادية
(مجمع BH بنك)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 35.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج زهرة فائزة - عمارة BH تأمين - المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس المهرجان
المعرف الوحيد : 0587756X
السيدات والسادة المساهمون في رأس مال شركة BH إيجار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 أفريل 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي ل BH بنك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2024
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات لتصرف سنة 2024 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص.
3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة و القائمات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
4 توزيع نتائج السنة المالية 2024.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تعيين عضو ممثل لصغار المساهمين 7. المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة 8. تحديد مبلغ مكافئة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة ومنحة اللجان لتصرف سنة 2024
9. بعث قرض أو قروض رقاعية أصلية أو ثانوية
10. تفويض.