استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024
بتاريخ 22 أفريل 2025 على الساعة 12 صباحا
سيكاف الأمان للذخيرة
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة لأحكام القانون 83 - 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 05 - 2005 بتاريخ 16 فيفري 2005
يتشرف مجلس إدارة شركة "سيكاف الأمان الذخيرة" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة 12 س صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "ج" تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2024 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2024
3/ المصادقة على القوائم المالية المتعلّقة بالسنة المالية 2024.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2024. 7/ تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة. 8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى
10/ التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.