استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ب. ت. ك انفاست القابضة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 500000 دينار

المعرف الوحيد : 0846838

المقر الاجتماعي : عمارة البنك التونسي الكويتي 10 مكرر شارع محمد الخامس - 1001 تونس

تدعو شركة ب. ت. ك انفاست القابضة التابعة للبنك التونسي الكويتي مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 22 أفريل 2025 على الساعة الحادية عشرة ونصف صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس، عمارة البنك التونسي الكويتي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة والمصادقة على نشاط الشركة لسنة 2024.

2. تلاوة تقرير مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2024.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها طبقا للفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2024.

6. تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 7. تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025 - 2026 - 2027.

8. تعيين مراقب حسابات لسنة 2025 - 2026 - 2027.

9. إحالة تفويض للقيام بالإجراءات.