ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS
Société anonyme
Au capital de 25,000,000 dollars
Siège social : Rue de la Bourse - les Jardins du Lac II Tunis
M.F : 030554/Y
Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank - Tunis sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui aura lieu le 29 avril 2025 à 10 Heures au siège de la Banque sis à la rue de la Bourse - les Berges du Lac II à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport moral et financiers du Conseil d'Administration sur l'exercice 2024.
2. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2024.
3. Approbation des conventions réglementées relatives à l'exercice 2024
4. Approbation de la proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2024.
5. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2024.
6. Confirmation de la désignation d'un nouveau membre du conseil d'administration
7. Désignation du commissaire aux comptes pour l'exercice des années 2025-2026-2027
8. Les jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2025.
Vous êtes en outre avisés que tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.