استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتأمين التكافلي
"الأمانة تكافل"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 20145010 دينارا
المقر الاجتماعي : 13، نهج البرحين مونبليزير 1073 - تونس
السجل التجاري : B149542013
المعرف الجبائي : 1288542 B
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للتأمين التكافلي "الأمانة تكافل" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2024 التي ستنعقد يوم الجمعة 30 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر
الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :
1. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2024.
2. الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2024.
3. الاستماع إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية للشركة المتعلق بالسنة المالية 2024.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
5. تخصيص النتيجة المالية لسنة 2024. 6. منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2024
7. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2025 لفائدة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2025 لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق. 9. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2025 لفائدة أعضاء لجنة التحكم في المخاطر.
10. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2025 لفائدة أعضاء لجنة التعيينات والتأجير.
11. تحديد منح الحضور المسندة بعنوان سنة 2025 لفائدة أعضاء لجنة التوظيفات والاستثمار.
12. تسمية عضو مستقل بمجلس الإدارة. 13. تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
14. تسمية مراقبي حسابات الشركة.
15. تسمية عضوين بهيئة الرقابة الشرعية. 16. إلغاء تسمية عضو بهيئة الرقابة الشرعية.
17. مشروع لوائح الجلسة العامة العادية. جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة توجد على ذمتكم بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك خلال الأجل القانوني ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.