SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE TAKAFUL
«EL AMANA TAKAFUL»
Capital social : 20 145 010 dinars
Siège social : 13, Rue Borjine - Montplaisir - 1073 Tunis
Registre de commerce : B149542013
Matricule fiscal : 1288542B
Messieurs les actionnaires de la société Tunisienne d'Assurance
Takaful «El Amana Takiful» sont convoqués à l'assemblée Générale Ordinaire de l'année 2024 qui aura lieu le vendredi 30 Mai 2025 à 10h au siège de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion au titre de l'exercice 2024.
2. Lecture du rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 2024.
3. Lecture du rapport du Comité de supervision Charaique de la société sur l'exercice 2024.
4. Approbation des états financiers de l'année 2024.
5. Affectation du résultat de l'année 2024.
6. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2024.
7. Fixation des jetons de présence de l'année 2025 pour les membres du Conseil d'Administration.
8. Fixation des jetons de présence de l'année 2025 pour les membres du Comité Permanent d'Audit Interne.
9. Fixation des jetons de présence de l'année 2025 pour les membres du Comité Risk Management.
10. Fixation des jetons de présence de l'année 2025 pour les membres du Comité de Nomination et de Rémunération.
11. Fixation des jetons de présence de l'année 2025 pour les membres du Comité des Placements et d'Investissement.
12. La nomination d'un membre Indépendant au conseil d'administration.
13. La nomination des membres du conseil d'administration
14. La nomination des commissaires aux comptes
15. La nomination de deux membres du comité charaique.
16. L'annulation de la nomination d'un membre du comité charaique.
17. Projet de résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire.
Tous les documents afférents à cette Assemblée sont mis, dans les délais réglementaires, à la disposition des actionnaires au siège de la société.
Tout actionnaire peut se faire présenter par toute personne munie d'un mandat spécial.