استدعاء للجلسة العامة العادية
المصرف التونسي للورق
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10 500 000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة صوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين الشرقية II
2025، 2026 و2027. | إ ي ب فينانس | تونس قرطاج 2035
7. مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. | شركة خفية الإسم | المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
2025R00905SANB3 | رأس مالها : 1.094.400 دينار | للمؤسسات 0040816G
ص 924مرسمة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدد n°132011/91
ندعو السيدات والسادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 8 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على طريقة استدعاء الجلسة العامة العادية.
- تفحص القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2024.
- تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2024.
- تلاوة التقارير العام والخاص لمراقب الحسابات وتقريره على القوائم المالية المجمعة لسنة 2024.
- المصادقة على تقارير التصرف، القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة لسنة 2024.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج.
- تحديد منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيين مراقب الحسابات للشركة ولمجمع المصرف التونسي للورق.
- صلاحيات للقيام بإجراءات.