استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل " مجموعة الأمان"
"PGI HOLDING "AMEN GROUP شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25.000.000 د
مقرها الاجتماعي بتونس 150، شارع الحرية
م و & م ج : 0000118P/A/M/000
إن السيدات والسادة المساهمون في الشركة
القابضة | للمساهمة | والتصرف
والتمويل"مجموعة الأمان" مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 16 ماي 2025 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 150، شارع الحرية للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1 - الترفيع في رأس مال الشركة.
2 - تغيير طريقة الحوكمة في الشركة وإنشاء وظيفة نائب رئيس مجلس الإدارة.
3 - التنقيح المترتب على ذلك واعتماد القانون الأساسي الجديد للشركة.
4 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة العامة من جميع المساهمين. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الاجتماعي للشركة.
إن الوثائق المتعلقة بالجلسة سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال القانونية.