De la Société de Participation de Gestion et d'Investissement
PGI-Holding «AMEN GROUP»
Au capital de 25 000.000 Dinars
Identifiant Unique / MF : 0000118P/A/M/000
Siège social : 150, Avenue de la Liberté - 1002 - Tunis
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société anonyme, PGI-Holding «Amen Group» sont invités à la réunion de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le vendredi 16 mai 2025 à 17 H, au siège de la société, sis au 150 avenue de la Liberté - 1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Augmentation du capital de la société.
2- Modification du mode de gouvernance de la société et création de la fonction de Vice-Président du Conseil d'Administration.
3- Modification corrélative et adoption des nouveaux Statuts de la société.
4- Délégation de pouvoirs pour formalités.
Conformément aux dispositions des Statuts de la société, l'Assemblée Générale se compose de l'universalité des actionnaires. Les Actionnaires peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter par un autre actionnaire au moyen d'un mandat spécial qui sera déposé au siège social de la société.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société dans les délais réglementaires.