استدعاء إلى الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
دليس القابضة - د ق- ش خ إ
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 549 072 620 دينار
مقسمة الى 54.907.262 سهم اسمي بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد
مقرها الاجتماعي: عمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي -تونس المعرف الوحيد : 1299178L
ان السيدات والسادة المساهمين في شركة دليس القابضة ش خ إ مدعوون الى جلستهم العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة جومانة، منطقة الأنشطة حلق الوادي – تونس، تتبعها جلستهم العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد على الساعة الثانية عشر ظهرا وذلك للنظر في جدولي الاعمال التاليين:
- جدول اعمال الجلسة العامة العادية
1- قراءة تقريري نشاط الشركة الفردي والائتلافي والمصادقة عليهما
2- قراءة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والائتلافية
3- المصادقة على الاتفاقات المقننة
4- توظيف النتائج
5- ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة
6- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة
7- تحديد منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي
8- تسمية عضوين مستقلين بمجلس الإدارة 9- المصادقة عل تعيين عضو بمجلس الإدارة يمثل صغار المساهمين
10- تسمية أعضاء مجلس الإدارة
11- تسمية مراقبي حسابات
12- اعلام الجلسة العامة تطبيقا لمقتضيات الفصلان 192 و209 من مجلة الشركات التجارية
13- منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية
- جدول اعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة 1- تغيير القيمة الاسمية للأسهم
2- المصادقة على تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي (رأس مال الشركة)
3- تحيين القانون الأساسي
4- منح الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية
ملاحظة :
ان الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية والوثائق المتعلقة بالجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر انعقادهما بتاريخ 23 ماي 2025 قد وضعت على ذمة المساهمين وذلك كامل المدة التي حددها القانون بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي – تونس.
إن القائمة الأولية للمترشحين لمنصبي عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة مصحوبة بالمعلومات موضوع الفصل 11 من القرار العام لهيئة السوق المالية عدد 23 بتاريخ 10 مارس 2020 المتعلق بضبط معايير وصيغ تعيين أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة ومجلس المراقبة وممثل صغار المساهمين قد وضعت كملحق لمشروع قرارات الجلسة العامة العادية وذلك على ذمة المساهمين كامل المدة القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة جومانة منطقة الأنشطة خير الدين حلق الوادي – تونس.