دعوة لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة البحيرة للتكوير والاستثمار
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 44.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة رودريقو دي فريتاس، ضفاف البحيرة
المعرف الوحيد : 0024385L
يدعو مجلس إدارة شركة البحيرة للتطوير والاستثمار السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 28 ماي 2025 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة وذلك قصد النظر في جدول الأعمال الآتي :
1. المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء لهذه الجلسة.
ص 26792. الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وإلى تقرير التصرف الخاص بالشركات المجمعة حول نشاط سنة 2024. 3. الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2024.
4. مناقشة القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2024 والمصادقة عليها.
5. تخصيص النتيجة المالية لسنة 2024. 6. المصادقة على الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والخاصة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
7. المصادقة على تعيين عضوين جديدين بمجلس الإدارة.
8. المصادقة على منح المدير العام السابق السيارة الوظيفية وإبقائها على ذمته لمدة شهر قابلة للتجديد بداية من 3 مارس 2024 وتمتيعه بوصولات وقود شهر مارس 2024.
9. منح البراءة لأعضاء مجلس الإدارة على تصرفهم خلال السنة المالية 2024.
10 . المصادقة على المحافظة على قيمة منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ومنح حضور أعضاء اللجان.
11. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.