DELICE HOLDING - DH - SA
Société anonyme
Au capital de 549 072 620 dinars
Divisée en 54.907.262 actions nominatives de 10 dinars chacune
Siège social : Immeuble JOUMENA, zone d'activité Kheïreddine, la Goulette - Tunis
Identifiant unique : 1299178L
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société «DELICE HOLDING SA "DH"» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire pour le vendredi 23 mai 2025 à 10H, au siège social de la société sis à l'immeuble Joumena, zone d'activité Kheïreddine la Goulette, Tunis, suivie de son Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra à 12H à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
1- Lecture et approbation du rapport d'activité individuel et du rapport d'activité consolidé
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés
3- Approbation des conventions réglementées
4- Affectation du résultat
5- Quitus aux Administrateurs
6- Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration
7- Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne
8- Nomination de deux Administrateurs indépendants
9- Ratification de la désignation de l'Administrateur représentant des actionnaires minoritaires
10- Nomination des Administrateurs
11- Nomination des commissaires aux comptes
12- Information à l'Assemblée Générale Ordinaire en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des sociétés commerciales.
13- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
- Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
1- Modification de la valeur nominale de l'action ;
2- Modification de l'article 6 des Statuts - Capital social ;
3- Mise à jour des Statuts ;
4- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Observation :
Les documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire et les documents relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mai 2025, sont mis à la disposition des actionnaires, tout au long de la période fixée par la loi au siège social de la société sis à Immeuble JOUMENA, zone d'activité Kheïreddine, la Goulette - Tunis.
La liste préliminaire des candidats retenus pour les deux postes d'administrateurs indépendants accompagnée des informations prévues à l'article 11 de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10/3/2020 est mise à la disposition des actionnaires en annexe du projet de résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société susmentionné.