Société Al Buhaira de Développement et d'Investissement
SA au capital de 44.000.000 Dinars
Siège social : Rue du Lac Rodrigo de Freitas - Les Berges du Lac
IU : 0024385L
Messieurs les Actionnaires de la Société Al Buhaira de Développement et d'Investissement sont invités par le conseil d'administration à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 28 mai 2025 à 10h00 au siège social de la société et ce, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Entériner le mode et les délais de convocation à cette Assemblée Générale Ordinaire ;
2. Lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports de gestion relatifs respectivement à l'activité de la société et à celle du groupe pour l'exercice 2024 ;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2024 ;
4. Examen et approbation des états financiers de la société et des états financiers consolidés pour l'exercice 2024 ;
5. Affectation du résultat de l'exercice 2024 ;
6. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l'exercice 2024 ;
7. La nomination de deux nouveaux membres du conseil d'administration ;
8. Approbation du maintien du véhicule de fonction à la disposition du directeur général sortant pour une durée d'un mois renouvelable à compter du 03 Mars 2024, ainsi que l'octroi des bons de carburant du mois de mars 2024 ;
9. Quitus aux administrateurs afférent à l'exercice 2024 ;
10. Approbation du maintien du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des membres des comités ;
11. Pouvoirs pour accomplir les formalités légales.