استدعاء لحضور جلسة خارقة للعادة الشركة العامة للبناء
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 250.000,000 د
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية بئر القصعة 2013 بن عروس
المعرف الجبائي : 0002771/Y/A/M/000 السجل الوطني للمؤسسات : 0002771Y إلى السادة المساهمين في شركة "العامة للبناء" شركة خفية الإسم.
يسعدنا دعوتكم لحضور جلسة خارقة للعادة، وذلك يوم الثلاثاء 3 جوان 2025 على
الساعة الثالثة بعد الزوال بالعنوان : 3 مكرر نهج الباكستان مونجيل رادس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 ٭ إعلام السادة المساهمين بوفاة :
الفقيد الحبيب الشلي، مالك ل % 30 من أسهم الشركة.
الفقيد توفيق الكيلاني، مالك ل % 20 من أسهم الشركة.
الفقيدة نايلة الكيلاني، مالكة ل % 10 من أسهم الشركة.
2 ٭ تقسيم المنابات بين الورثة المستحقين حسب حجة الوفاة والفريضة الشرعية للمتوفين. 3 ٭ تحيين قائمة المساهمين بعد توزيع المنابات.
4 ٭ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
5 * انتخاب رئيس مدير عام .
6 ٭ المصادقة على تعيين مراقب حسابات للسنوات 2016 - 2024.
7٭ عرض الوضعية المالية للشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وتقديم تقرير التصرف لسنوات 2016 - 2024.
8 * تلاوة تقارير مراقب الحساب للسنوات 2016 - 2024.
9 ٭ المصادقة على القوائم المالية للفترة 2016 إلى 2024.
10 ٭ إبراء ذمة المدير العام للفترة 2016 - 2024.
11 ٭ المصادقة على تفعيل اللائحة عدد ثلاثة بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 21 سبتمبر 2015 والمسجلة تحت عدد 15501009 وصل عدد M018045 بالقباضة المالية ببئر القصعة بتاريخ 1 أكتوبر 2015 والتي تنص على بيع قطعة الأرض. 12 ٭ إعطاء تفويض مطلق للسيد سامي الشلي للقيام بكافة الإجراءات القانونية لبيع قطعة الأرض المذكورة أعلاه حسب المبلغ المتفق عليه في هذه الجلسة بعد الإطلاع على المقترحات والقيام بخلاص كافة الديون المتعلقة بالشركة بما في ذلك :
- مصالح الدولة (القباضة المالية - الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - مجمع صيانة المنطقة).
- البنوك (الشركة التونسية للبنك - بنك الأمان) - المزودين
- خلاص كافة المصاريف المتربتة عن ذلك 13 ٭ مسائل مختلفة.
قائمة المساهمين والورثة المستحقين
رضية بوستة (أرملة الحبيب الشلي - مساهمة ووريثة).
حلومة أحلام الشلي (حرم الكيلاني - وريثة). رفقي الشلي (مساهم ووريث).
إلياس الشلي (مساهم وريث)
سامي الشلي (مساهم ووريث).
سهلة الكيلاني (وريثة توفيق ونايلة الكيلاني). محمد العفيف الكيلاني (وريث)
صلاح الدين الكيلاني (وريث).
سليم الكيلاني (وريث)
عزيز بن كريم الكيلاني (وريث).
كنزة بنت كريم الكيلاني (وريثة).
سنية قداس (أرملة كريم الكيلاني - وريثة). تنبيه
- يرجى من جميع الورثة المستحقين تقديم حجة الوفاة مصحوبة بالفريضة الشرعية لعدلي الإشهاد عند المنادات على قائمة الحضور قبل انطلاق هذه الجلسة الخارقة للعادة للتثبت من توفر النصاب القانوني.
- يعتبر الحضور ضروريا لجميع المساهمين والمستحقين وفي حال تعذر الحضور يمكن توكيل من ينوبه قانونيا في هذه الجلسة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.