SOCIETE GENERALE ENTREPRISE DE BATIMENTS
Société anonyme
Au capital de 250.000,000
Siège social : Z.I. Bir Kassaa - Rte Naassen - 2013 - Ben Arous
M.F : 0002771/Y/A/M/000
R.N.E : 0002771Y
Messieurs les actionnaires de la société «Générale Entreprise de Bâtiment» société anonyme.
Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à une assemblée extraordinaire, qui aura lieu le mardi 03 juin 2025 à 15h à l'adresse suivante : 03 bis, rue du Pakistan, Mongil Radès, afin d'examiner l'ordre du jour suivant :
1. Informer Messieurs les actionnaires du décès de :
- Feu Habib Chelly, détenteur de 30 % des actions de la société.
- Feu Taoufik Kilani, détenteur de 20 % des actions de la société.
- Feue Naila Kilani, détentrice de 10 % des actions de la société.
2. Répartition des parts entre les héritiers ayants droit conformément aux actes de décès et aux partages successoraux des défunts;
3. Mise à jour de la liste des actionnaires après la répartition des parts.
4. Election des membres du conseil d'administration.
5. Election d'un président directeur général.
6. Approbation de la nomination d'un commissaire aux comptes pour les années 2016-2024.
7. Présentation de la situation financière de la société au 31-12-2024 et rapport de gestion pour les années 2016-2024.
8. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour les années 2016-2024.
9. Approbation des états financiers pour la période 2016 à 2024.
10. Quitus au directeur général pour la période 2016-2024.
11. Approbation de la mise en œuvre de la résolution n°3 de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 21-9-2015, enregistrée sous le numéro 15501009, reçu n°M018045 au bureau des finances de Bir Kassaa en date du 01-10-2015, stipulant la vente du terrain.
12. Octroi d'un mandat général à Monsieur Sami Chelly pour accomplir toutes les démarches légales de vente du terrain susmentionné au montant convenu lors de cette assemblée, après examen des propositions et règlement de toutes les dettes de la société, y compris :
- Les organismes de l'Etat (Recette des finances - Caisse Nationale de Sécurité, Sociale - G.M.G)
- Les banques (Société Tunisienne de Banque - Amen Bank)
- Les fournisseurs
- Le paiement de toutes les dépenses en découlant.
13. Questions diverses.
Liste des actionnaires et des héritiers ayants droit :
- Radhia Boussetta (veuve de Habib Chelly - actionnaire et héritière)
- Hallouma Ahlam Chelly (épouse de Kilani - héritière)
- Refki Chelly (actionnaire et héritier)
- Elyes Chelly (actionnaire et héritier)
- Sami Chelly (actionnaire et héritier)
- Sahla Kilani (héritière de Taoufik et Naila Kilani)
- Mohamed El-Afif Kilani (héritier)
- Salah Eddine Kilani (héritier)
- Slim Kilani (héritier)
- Aziz Ben Karim Kilani (héritier)
- Kenza Bent Karim Kilani (héritière)
- Sonia Gueddas (veuve de Karim Kilani - héritière).
Remarques :
- Il est prié à tous les héritiers ayants droit de présenter l'acte de décès accompagné de l'acte de partage successoral aux notaires lors de l'appel de la liste de présence avant le début de cette Assemblée Générale extraordinaire pour vérification du quorum légal.
- La présence de tous les actionnaires et ayants droit est indispensable. En cas d'empêchement, une procuration légale peut être donnée pour se faire représenter à cette assemblée.
Veuillez recevoir l'expression de nos salutations distinguées.