استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 24 جوان 2025
"ب ت ك سيكاف"
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
مقرها 10 مكرر، شارع محمد الخامس - 1001 تونس
يطبق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
والمتعلق بمؤسسات التوظيف الجماعي
والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 بتاريخ 24 جويلية 2001
المعرف الوحيد : 0741110C
إن السادة المساهمين في شركة "ب ت ك سيكاف"، شركة استثمار ذات رأس مال متغير، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الثلاثاء 24 جوان 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 10 مكرر شارع محمد الخامس، وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1) القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
2) قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
3) النظر والمصادقة على القوائم المالية المضبوطة في 31 ديسمبر 2024.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنضوية تحت الفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تخصيص نتائج سنة 2024.
7) تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.