إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الزيتونة تمكين

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 40.000.000,000 دينار المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية بالشمال الشرقي (خيرالدين)، ضفاف البحيرة الشمالية - 1053 تونس

المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني

للمؤسسات : 1432352G

المعرف الجبائي : 1432352/G/P/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الزيتونة تمكين مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية ستنعقد يوم الثلاثاء 10 جوان

2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية بالشمال الشرقي (خير الدين)، ضفاف البحيرة الشمالية - 1053 تونس - وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

2- تلاوة تقرير الهيئة الشرعية المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

3- تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص نشاط الزيتونة تمكين المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر .2024 5- تخصيص نتائج السنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2024.

6- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات والالتزامات المندرجة تحت أحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية التي سيتم ختمها في 31 ديسمبر 2027.

9- تعيين عضوين جديدين بهيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية التي سيتم ختمها في 31 ديسمبر 2027.

10- تعيين مراقبي حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية التي سيتم ختمها في 31 ديسمبر .2027

11- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.

12- منح الصلاحيات.