استدعاء للجلسة العامة العادية بتاريخ 13 جوان 2025
الشركة الصناعية للمخمدات "سيا" ش.خ.إ
رأس مالها : 5.299.100 دينار
المقر الاجتماعي : 38 نهج الصوف المنطقة الصناعية بئر القصعة، بن عروس 2013
معرف وحيد : 0045871L
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة الصناعية للمخمدات "سيا" ش.خ.إ مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 13 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة بئر القصعة بن عروس - ذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي الفردي الشركة لسنة 2024.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية الفردية لسنة 2024.
3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي الشركة لسنة 2024.
4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2024.
5 - تخصيص النتائج الخاصة بالنشاط المالي عن سنة 2024.
6 - المصادقة على الاتفاقيات التنظيمية الخاضعة لمقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي الموحد لسنة 2024.
8 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية الموحدة لسنة 2024.
9 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول النشاط المالي الموحد لسنة 2024.
10 - المصادقة على القوائم المالية الموحدة لسنة 2024.
11 - المصادقة على قرار مجلس الإدارة للاقتراض قصير المدى لتمويل نشاط المؤسسة.
12 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
13 - تجديد فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة 14 - تعيين مراقب حسابات
15 - تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات الشكلية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم في رأس مال الشركة.