استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية السنوية — شركة أدفانس تونيزي خفية الإسم

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية السنوية

شركة أدفانس تونيزي خفية الإسم

رأس المال : 000.000. 25 دينارا

المقر الاجتماعي : عمارة حياة 3 منطقة الأنشطة التجارية خير الدين البحيرة 3، 1053

المعرف الوحيد : 1317726X

إن السيدات والسادة المساهمين في رأس مال شركة أدفانس تونيزي شركة خفية الإسم،

مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 17 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت تونس بمقر الشركة الكائن بعمارة حياة 3 منطقة الأنشطة التجارية خير الدين البحيرة 3، 1053 تونس، وعن بعد، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1 المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء للجلسة العامة.

2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

3. قراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

4. قراءة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5. تخصيص نتائج السنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2024.

6. تجديد تعيين مراقب الحسابات "غرانت ثورنتون تونس" للسنوات المالية 2025 - 2026 - 2027.

7. تعيين مراقب حسابات جديد للسنوات المالية 2025 - 2026 - 2027.

8. تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدتهم وتعيين أعضاء جدد للسنوات 2025 - 2026 - 2027.

9. المصادقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

10. الترخيص بإصدار قرض أو عدة قروض رقاعية في حدود 120 مليون دينار على مدى ثلاث سنوات.

11. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

12. تفويض نفوذ.

إن المساهم الذي يود تفويض النفوذ لرئيس الجلسة أو لأي مساهم عليه تقديم توكيل في خصوص ذلك في أجل أقصاه 5 أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية, وذلك بواسطة رسالة.

جميع الوثائق المتعلّقة بهذه الجلسة العامة توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي. للشركة طيلة المدة القانونية.