Qui se tiendra le 13 juin 2025
Société Industrielle d'Amortisseurs «SIA»
Société anonyme
Au capital de 5.299.100 Dinars
Siège social : 38, Rue de la laine Zone Industrielle Bir El Kassaa, Ben Arous 2013
RNE : 0045871 L
Les actionnaires de la Société Industrielle d'Amortisseurs «SIA» sont priés de bien vouloir assister à la Réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra pour le vendredi 13 juin 2025 à 09 H au siège social de la société sise à la rue de la laine Z.I BIR KASSAA -2013 Ben Arous et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport d'activité individuel de "SIA" sur la gestion de l'exercice 2024
2- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes de "SIA" au titre des états financiers individuels 2024
3- Approbation du rapport d'activité individuel de "SIA" sur la gestion de l'exercice 2024
4- Approbation des états financiers individuels de la "SIA" pour l'exercice 2024
5- Affectation des résultats de la société SIA de l'exercice 2024
6- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 et 475 du CSC ;
7- Lecture du rapport d'activité consolidé de "SIA" sur la gestion de l'exercice 2024
8- Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes de "SIA" au titre des états financiers consolidés 2024
9- Approbation du rapport d'activité consolidé de "SIA" sur la gestion de l'exercice 2024
10- Approbation des états financiers consolidés de la "SIA" pour l'exercice 2024
11- Approbation de la décision du Conseil d'Administration pour contracter les crédits de gestion nécessaire à l'exploitation auprès du système bancaire ;
12- Quitus aux administrateurs ;
13- Renouvellement du mandat des Administrateurs
14- Nomination du commissaire aux comptes
15- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement, de dépôt et de publicité.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque Actionnaire.