Société ADVANS TUNISIE
Société anonyme
Capital social : 25 000 000 de dinars
Siège social : IMMEUBLE VIE III, ZAC KHAREDDINE, Lac III, Tunis
Identifiant unique : 1317726X
Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société ADVANS TUNISIE SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 17 juin 2025 à 10 heures (heure Tunis) au siège social de la Société situé à l'immeuble Vie III, ZAC, Khaireddine, Lac III, Tunis et à distance à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des délais et des modalités de convocation.
2. Approbation du rapport de gestion du conseil d'administration sur la gestion de la Société ayant trait à l'exercice clos au 31/12/2024.
3. Lecture du rapport général des commissaires aux comptes et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31/12/2024.
4. lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions réglementées.
5. Affectation des résultats au titre de l'exercice clos au 31/12/2024.
6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes Grant Thornton Tunisie pour les exercices 2025-2026-2027.
7. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes pour les exercices 2025-2026-2027.
8. Renouvellement des administrateurs dont le mandat s'achève et nomination de nouveaux administrateurs pour les exercices 2025-2026-2027.
9. Approbation de la politique de rémunération des administrateurs.
10. Autorisation d'une enveloppe de 120 millions de dinars pour un ou plusieurs emprunts obligataires sur une période de trois ans.
11. Quitus aux administrateurs.
12. Pouvoirs pour les formalités.
Tout actionnaire désirant donner un mandat à une personne de son choix pour se faire représenter doit faire parvenir son pouvoir au plus tard 5 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, par courrier.
Tous les documents destinés à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.