استدعاء للجلسة العامة العادية في 30 جوان 2025 — شركة التطور والاستثمار والخدمات "إكسيس"

استدعاء للجلسة العامة العادية في 30 جوان 2025

شركة التطور والاستثمار والخدمات "إكسيس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 25 000 000,000 دينارا المقر الاجتماعي : 72 مكرر نهج المعادن المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس

المعرف الوحيد : 0710655M

يدعو مجلس الإدارة المنعقد يوم الثلاثاء 27 ماي 2025 جميع المساهمين بشركة التطور والاستثمار والخدمات "إكسيس" للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 30 جوان 2025 على الساعة الحادي عشرة والنصف صباحا ب 72 مكرر نهج المعادن المنطقة الصناعية الشرقية 1 - 2035 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2024.

3 - تلاوة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2024.

4 - المراجعة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

5 - تخصيص نتائج سنة 2024.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - المصادقة على الاتفاقيات التي تنظمها الفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8- المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.

9 - تسمية وتجديد عضوية أعضاءٍ مجلس الإدارة.

10 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.

11 - المصادقة على تعديل الاحتياطيات القانونية.

12 - توكيل للقيام بالإجراءات.