شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة لاندور
شركة خفية الإسم
رأس المال : 13.784.285 دينار
المقر الاجتماعي : بئر الجديد 2054 الخليدية
المعرف الوحيد : 0496254Y
يتشرف مجلس الإدارة باستدعاء السادة مساهمي شركة لاندور لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الاثنين 30 جوان 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بنزل شيراتون تونس SHERATON Tunis شارع الجامعة العربية قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقرير الفردي والتقرير المجمع لمجلس الإدارة عن التصرف في السنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2024.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات بالنسبة للحسابات الفردية والمجمعة لسنة 2024. - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2024.
- تخصيص النتائج للسنة المالية 2024.
- المصادقة على الاتفاقيات المحددة بالفصلين 200 و475 من م.ش.ت.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد نيابة وتعيين أعضاء مجلس الإدارة
- تجديد نيابة مراقب حسابات.
- تحديد منحة الحضور.
- تفويض للقيام بعمليات الإشهار القانوني. يمكن لكل مساهم أن يصوت عن طريق المراسلة. تضع الشركة على ذمة المساهمين مطبوعة خاصة لهذا الغرض.
ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به.
ولا تحسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق عن اجتماع الجلسة العامة.
يجوز لكل مساهم أن يفوض من يمثله ويكون مصحوبا بتوكيل خاص. ويشارك في الجلسة العامة الممثلون
القانونيون للمساهمين الذين ليس لهم الأهلية أو الممثلون للذوات المعنوية سواء كانوا مساهمين بصفتهم الشخصية أم لا.