استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تلنات القابضة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تلنات القابضة

شركة خفية الاسم ذات مساهمات عمومية رأس مالها : 12.130.800 دينارا

مقرها الاجتماعي : عمارة النور المركز العمراني الشمالي - 1082 - تونس - المهرجان

المعرف الوحيد : 0496236W

المساهمون في رأس مال شركة "تلنات القابضة" مدعوون لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 جويلية 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا (س11) بنزل قولدن توليب المشتل الكائن بنهج أولاد حفوز العمران 1005 تونس من أجل مناقشة جدول الأعمال الآتي :

1. قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلّق بالسنة المحاسبية 2024.

2 . قراءة التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات على القوائم المالية المنفردة لشركة تلنات القابضة للسنة المحاسبية 2024.

3. قراءة تقرير مراقبي الحسابات على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات تلنات القابضة للسنة المحاسبية 2024.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2024.

5. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2024. 6. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تحديد منحة الحضور بعنوان السنة المحاسبية 2024.

8. النظر والمصادقة على الاتفاقيات والعمليات المنصوص عليها في نطاق المادة 25 من النظام الأساسي للشركة وبالفصول 200 وما يليها والفصل 475 من مجلّة الشركات التجارية.

9. قراءة التقرير المتعلق بالبيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة للشركات للسنة المالية 2024.

10. تجديد مهام ولاية أعضاء مجلس الإدارة و/أو تعيين أعضاء مجلس إدارة جدد.

11. الموافقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة ممثلا لصغار المساهمين

12. تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة

13. تعيين وتجديد مهام ولاية مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2025 - 2026 و2027

14. تفويض للقيام بالإجراءات.

جميع الوثائق اللازمة موضوعة على ذمة المساهمين للإطّلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.