دعوة للجلسة العامة العادية السنوية
شركة مصحة الياسمين خ إ
رأس المال : 7 002 000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : مقسم E18 المركز العمراني الشمالي 1003 - تونس
المعرف الوحيد : 0001743P
السادة والسيدات المساهمون في شركة مصحة الياسمين أنتم مدعوون للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 26 جوان 2025 على الساعة 16:00 وذلك بقاعة الاجتماعات الكائنة بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2024 والتصريح بمناصب ومهام مسيري الشركة طبقا للفصلين 209 و192 من مجلة الشركات التجارية. 2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات بعنوان السنة المحاسبية 2024.
3. النقاش والمصادقة على القوائم المالية الموقفة في 31 ديسمبر 2024.
4. المصادقة على العمليات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص نتيجة السنة 2024.
6. إبراء أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2024.
7. مكافأة الحضور
8. تفويض السلطات للقيام بشكليات التسجيل والإشهار.
طبقا للعقد التأسيسي للشركة يمكن لكل مساهم أن يعين مساهم أخر أو أي شخص آخر ليمثله في هذه الجلسة بموجب توكيل خاص موقع.
توضع الوثائق التالي ذكرها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بداية من تاريخ الأربعاء 11 جوان 2025 :
- تقرير التصرف لسنة 2024.
- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2024.
- القوائم المالية لسنة 2024.
- مشروع المداولات.
- نص الدعوة المنشور بالسجل الوطني للمؤسسات والرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- العقد التأسيسي للشركة.