استدعاء إلى الجلسة العامة العادية
الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23 063 300 دينار
المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصر هلال
المعرف الجبائي : 010168F
السجل التجاري : B 128771996
تدعو الشركة الصناعية للمنسوجات سيتاكس السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الاربعاء 25 جوان 2025 على الساعة التاسعة صباحا بفندق شيراتون، شارع الجامعة العربية ،1002 البلفيدير تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2024 والمصادقة عليه.
2. تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن تصرف 2024.
3. المصادقة على الحسابات المالية لسنة 2024.
4. المصادقة، إن وجدت على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص نتائج السنة المالية 2024. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف 2024.
7. تجديد مهام 3 أعضاء من المتصرفين.
ص 34828. ضبط منحة حضور المتصرفين لسنة 2025.
9. ضبط مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة .2025
10. تفويض للقيام بالإجراءات.
طبقا لأحكام القانون الأساسي فإنه لا يمكن الحضور أو التمثيل بالجلسة العامة إلا للمساهمين المرسمين بدفاتر الشركة ثمانية أيام قبل تاريخ الجلسة العادية السنوية والذين يملكون على الأقل 10 أسهم.
يمكن للمساهمين المالكين لأقل من 10 أسهم الاجتماع لتكوين العدد المطلوب من الأسهم وتمثيلهم من طرف أحدهم بتفويض خاص