استدعاء للجلسة العامة العادية — مصحة الإمتياز

استدعاء للجلسة العامة العادية

مصحة الإمتياز

ش.خ. إ

رأس مالها : 10.400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري - 5100 - المهدية

المعرف الوحيد: 1165339V

السادة المساهمون في مصحة الامتياز، شركة خفية الاسم رأس مالها 10.400.000 دينار، كائنة بشارع الطيب المهيري- 5100- المهدية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأحد 29 جوان 2025 على الساعة العاشرة صباحا بنزل المهدية بلاص للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024. 2 - تلاوة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2024.

3 - المصادقة على القوائم المالية وعلى تقرير مجلس الإدارة لسنة 2024

4 - تبويب النتائج للسنة المالية 2024.

5 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة والمنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2024.

6 - تحديد مكافأة الحضور لسنة 2025. 7 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تعيين مراقب حسابات للشركة.

9 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم طيلة سنة 2024.

10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

11 - مسائل مختلفة.

ويعلم مجلس الإدارة كافّة المساهمين أنّه يضع على ذمتهم الوثائق اللازمة، لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة، وذلك بالمقر الاجتماعي خمسة عشر يوما قبل موعد الجلسة العامة.