استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية للمساهمين
الشركة الحديثة للتغليف
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 760.000 دينار
مقرها الاجتماعي : منزل حياة زرمدين المنستير
المعرف الوحيد : 1517290C
يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم للحضور بالجلسة العامة العادية للمساهمين التي ستنعقد يوم الجمعة 24 آكتوبر 2025 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل المرادي بلاص سوسة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.
2. تلاوة والمصادقة على تقرير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة والمتعلق بالسنة المالية 2024.
3. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2024.
5. المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
6. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2024.
7. تخصيص النتائج للسنة المالية 2024.
ص 39158. الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها أعضاء مجلس الإدارة.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.
11. منح نفوذ للقيام بالإجراءات
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.