استدعاء — شركة زيوت الغزالة

استدعاء

شركة زيوت الغزالة

شركة خفية الاسم

رأس مال قدره : 20.000.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10 - صفاقس

المعرف الوحيد : 1598465

السادة المساهمين،

يسرنا دعوتكم لحضور الجلسة العامة للمساهمين "زيوت الغزالة"، وذلك يوم

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 على الساعة (00: 14) وذلك بالمقر الكائن بالعوينة، طريق المرسى، شارع سليمان الحريري، الطيب المهيري، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2024.

2 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2024.

3 - تلاوة تقارير مراقبي حسابات شركة "زيوت الغزالة" لسنة المالية 2024.

4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية .2024

5 - تبويب نتائج السنة المالية 2024.

6 - النظر والمصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية للسنة المالية 2024. 7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تحديد منحة الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الإدارة.

9 - انتخاب عضو بمجلس إدارة الشركة.

10 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.