نشرة مخصصة لإعلام العموم بالترفيع في رأس مال شركة خفية الاسم بدون نداء عمومي للادخار
عملا بمقتضيات الفصل 302 لمجلة الشركات التجارية
شركة مصحة الشمال الغربي بباجة خ. إ المعرف الوحيد : 1086119S
السجل التجاري : B2410842009
رقم الضمان الاجتماعي : 48 - 311612 التسمية الاجتماعية شركة مصحة الشمال الغربي بباجة.
لنظام القانوني : شركة خفية الاسم.
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر، حدائق البحيرة، 1053، ضفاف البحيرة، تونس.
الرأس المال الاجتماعي : 3 789 480 دينار. النشاط الاجتماعي : مؤسسة صحية خاصة، مدة النشاط : 99 سنة.
بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين المنعقدة بتاريخ 22 أوت 2025 والمسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 8 أكتوبر2025، تحت عدد 25503475، وصل عدد 7976، تم إيداع نظير من محضر الجلسة لدى المركز الوطني لسجل المؤسسات تحت عدد 2025151782 بتاريخ 9 أكتوبر 2025 عدد الإيداع 14038، تقرر ما يلي :
- زيادة رأس المال بمقدار ستمائة ألف دينار (600 000 دينار) ليرتفع من ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانون دينار (3 789 480 دينار) إلى أربعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وثمانون دينار (4 389 480 دينار) وذلك بإحداث ستون ألف سهما (60 000) جديدا بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) دينار للسهم الواحد محررة كليا ونقدا عند الاكتتاب.
- يسري حق التمتع بالأسهم الجدد بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في الرأس المال، بالنسبة للزائد سيقع اعتبارها كبقية الأسهم القديمة وتخضع لمقتضيات القانون الأساسي للشركة.
- منح حق الاكتتاب بصفة حصرية لستون ألف سهم جديد للمساهم الحالي شركة سيكار أمان.
- قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب لعملية الترفيع في رأس المال الاجتماعي وتصادق على تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بهذه العملية.
- وعلى المساهمين المكتتبين القيام بجميع الأعمال اللازمة من شراء أسهم أو الحقوق اللازمة قصد المساهمة بصفة كلية دون أن يفضي الاكتتاب إلى اكتساب جزء من الأسهم الجديدة.
- حدد تاريخ الاكتتاب بتسعون يوما (90) يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات مع إمكانية غلق الاكتتاب قبل الأجل المحدد وذلك في حال الاكتتاب الكلي.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ الترفيع في رأس المال في حال تحقيق كامل الاكتتاب وذلك بشرط أن تكون المبالغ المكتتبة المحققة قد بلغت ثلاث أرباع الترفيع المقرر.
- تمنح الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين النفوذ لمجلس الإدارة قصد تحقيق الترفيع في رأس المال، والتحقق من صحة الإجراءات وتحيين القانون الأساسي. كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس، أو أي شخص آخر بمقتضى تفويض النفوذ اللازم لتحديد إجراءات الترفيع في رأس المال، تحديد تاريخ الاكتتاب، جمع الاكتتاب، التثبت من تحقيق الاكتتاب والقيام بجميع الإجراءات القانونية، كما تمنح للرئيس المدير العام، أو وكيله السيد المنتصر بوذينة حامل بطاقة التعريف الوطنية رقم 06251136 الصادرة بتاريخ 25 فيفري 2022 بتونس النفوذ اللازم للقيام بإجراءات التصريح بالاكتتاب والدفع واتخاذ كافة الوسائل للقيام بالإجراءات اللازمة لتحقيق التصريح وتحقيق الترفيع النهائي لرأس المال الاجتماعي.
- لا يقبل الاكتتاب العيني.
لا يمنح القانون الأساسي للشركة امتيازات خاصة.
- توزيع الأرباح : تتكون الأرباح القابلة للتوزيع من النتيجة المحاسبية الصافية بعد
إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها، وبعد طرح ما يلي :
أ. نسبة تساوي خمسة بالمائة من الربح المحدد على النحو المذكور بعنوان احتياطات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب إذا بلغ مبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة،
ب. المبلغ اللازم يدفع للمساهمين بعنوان نسبة توزيع أولى، وتمثل خمسة بالمائة من مبلغ الأسهم المحررة غير مؤجلة.
ج. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين، باقتراح من مجلس الإدارة، تأجيل كل أو جزء من المرابيح.
د. يمكن للجلسة العامة العادية للمساهمين توزيع المرابيح بعنوان نسبة توزيع ممتازة. تتكون الجلسات العامة بكافة المساهمين مهما كان عددهم على شرط أن يكونوا قد قاموا بالإيفاء باكتتابهم.
تودع المبالغ المكتتبة والمحررة في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى بنك الأمان
فرع | محمد | الخامس | تحت | عدد
TN 59 07 807 008 1340605957 16 تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وذلك واحد وعشرون يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها.