شركات خفية الإسم
الشركة التونسية الكويتية للإعمار
شركة خفية الاسم
المعرف الوحيد : 0083570N
المقر الاجتماعي : حي الصنوبر، منطقة 5، تقسيم النخيل، القطعة عدد3/5/3 ضفاف البحيرة II - 1053 تونس
بموجب محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 13 جوان 2025، المسجل بتاريخ 23 جوان 2025 بالقباضة المالية بالبحيرة، تحت عدد 25705376، الوصل عدد M073610 والمودع بالسجل الوطني للمؤسسات بالشباك المركزي بتاريخ 23 جويلية 2025 تحت عدد 153004 /2025، تقرر ما يلي :
1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و202 من مجلة الشركات التجارية.
4. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
5. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
6. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
7. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2024.
8. تجديد تركيبة مجلس الإدارة للسنوات 2025،2026،2027.
9. تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات المالية2025 ، 2026، 2027.
10. التفويضات التي تم منحها.