Société anonyme
Identifiant unique : 0083570N
Siège social : Cité les Pins, Zone 5, Lotissement Al Nakhil, Lot n°3/5/3, les Berges du Lac II, 1053 - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 13/6/2025, enregistré à la Recette des Finances du Lac le 23/6/2025 sous le numéro 25705376, quittance n°M073610, et déposé au Registre National des Entreprises au guichet central le 23/7/2025 sous le numéro 153004/2025, est décidé ce qui suit :
1. Ratification du mode et du délai de convocation;
2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et à ses résultats comptables pour l'exercice clos le 31 décembre 2024;
3. Approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que des opérations visées aux articles 200 et 202 du Code des Sociétés Commerciales;
4. Approbation du quitus aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2024;
5. Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2024;
6. Fixation des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration;
7. Approbation du rapport de gouvernance de la société pour l'exercice 2024;
8. Renouvellement de la composition du Conseil d'Administration pour les exercices 2025, 2026 et 2027;
9. Nomination d'un second commissaire aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027;
10. Les pouvoirs pour formalités.