شركة آكويتي كابيتال
شركة خفية الاسم
المعرف الوحيد : 0002802M
المقر الاجتماعي : عمارة أكويتي كابيتال، حي الصنوبر، منطقة 5، تقسيم النخيل، القطعة عدد 3/5/3، ضفاف البحيرة II - 1053 - تونس
بموجب محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 20 ماي 2025، المسجل بتاريخ 7 ماي 2025 بالقباضة المالية بالبحيرة، تحت عدد 25704484، الوصل عدد M061455، والمودع بالسجل الوطني للمؤسسات بالشباك المركزي بتاريخ 23 جويلية 2025 تحت عدد 153004/ 2025 تقرر ما يلي :
1. المصادقة على طرق وآجال الدعوة.
2. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة ونتائجها المحاسبية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
3. تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركة والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة وفق المعايير التونسية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
صفحة 34. المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2024.
5. المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024.
6. المصادقة على صرف منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024.
7. المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة لسنة 2024.
8. المصادقة على تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركة لسنة 2024.
9. تجديد تركيبة مجلس الإدارة للسنوات 2025،2026،2027.
10. تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات المالية 2025، 2026، 2027. 11. التفويضات التي تم منحها.