Société Ekuity Capital

Société anonyme

Identifiant unique : 0002802M

Siège social : Immeuble Ekuity Capital Cité les Pins, Zone 5, Lotissement Al Nakhil, Lot n°3/5/3, les Berges du Lac II, 1053 - Tunis

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 20/5/2025, enregistré à la Recette des Finances du Lac le 7/5/2025 sous le numéro 25704484, quittance n°M061455, et déposé au Registre National des Entreprises au guichet central le 23/7/2025 sous le numéro 153004/2025, est décidé ce qui suit :

1. Approbation des modalités et délais de convocation;

2. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité de la société et à ses résultats comptables pour l'exercice clos le 31 décembre 2024;
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes et approbation des états financiers individuels et consolidés établis selon les normes comptables tunisiennes pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que des opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4. Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice 2024;
5. Quitus donné aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos le 31 décembre 2024;
6. Approbation de l'attribution d'une indemnité de présence aux membres du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024;
7. Approbation du rapport de gouvernance de la société pour l'exercice 2024;
8. Approbation du rapport sur les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance de la société pour l'exercice 2024;
9. Renouvellement de la composition du Conseil d'Administration pour les exercices 2025, 2026 et 2027;
10. Nomination d'un second commissaire aux comptes pour les exercices 2025, 2026 et 2027;
11. Les pouvoirs pour formalités.