SICAR AMEN
SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL RISQUE
AU CAPITAL DE 2.500.000 DE DINARS
SIEGE SOCIAL : CHEZ AMEN BANK AVENUE MOHAMED V - TUNIS
RNE : 0645357 L
RC : B168021999
Messieurs les actionnaires de la société SICAR AMEN sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mardi 24 Mars 2026 à 11 h au siège social d'AMEN BANK sis à Avenue Mohamed V - Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2025 ;
2) Lecture du rapport Général du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2025 et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2025 ;
3) Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2025 et approbation des conventions réglementées régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales;
4) Quitus aux administrateurs ;
5) Affectation du résultat relatif à l'exercice 2025 ;
6) Arrivée à échéance de mandat, nomination des administrateurs;
7) Arrivée à échéance de mandat, nomination d'un commissaire aux comptes;
8) Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2026.
Conformément aux articles 29-36 et 39 des statuts de la société SICAR AMEN, l'Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires possédant dix actions ou plus, toutefois les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par l'un d'eux.
Les documents destinés à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège de la société durant le délai légal.