استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة وان تاك بزنس سولوشن
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.234.000 دت
المقر الاجتماعي : 16، نهج المقاولين - الشرقية 2
معرف وحيد : 0030540 R
تدعو شركة وان تاك بزنس سولوشن جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 7 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين - الشرقية 2 - أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2. تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2025.
3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4 المصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2025 6. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 24 من القانون الأساسي للشركة. 7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تحديد منح الحضور.
9. المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
10.مسائل مختلفة، و
11. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 21 يوما قبل انعقاد الجلسة.