شركة الأمان للاستثمار وسيط بالبورصة ترخيص بورصة الأوراق المالية بتونس رقم 94/20 في 21 جانفي 1994
شركة خفية الاسم
رأس المال : 2.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : بناية بنك الأمان البرج ج شارع محمد الخامس تونس
المعرف الوحيد : 0447308X
المعرف الجبائي : 0447308/X/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الأمان للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 20 أفريل 2026 على الساعة التاسعة ونصف صباحا بمقر الشركة في عمارة بنك الأمان،
البرج ج، شارع محمد الخامس، تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2025. 2. قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية .2025
3. المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2025.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها في الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2025. 7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8. تحديد قيمة مكافآت الحضور.
9. الإعلام بالوظائف عملا بمقتضيات الفصل 192 و209 من مجلة الشركات التجارية. 10. تفويض للقيام بإجراءات.