استدعاء للجلسة العامة العادية الثالثة والأربعون
بنك تونس العالمي
مؤسسة قرض غير مقيمة
رأس مالها : 000،50.000 دولار أمريكي مقرها الاجتماعي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس
السجل التجاري بتونس : B1110321996 المعرف الوحيد : 0014137Q
إن السادة المساهمين في رأسمال بنك تونس العالمي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق ل 23 من شهر أفريل 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي للبنك الكائن ب 18، شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1. سماع تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2025 والمصادقة عليه.
2. سماع تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتهما
3. مناقشة واعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة لسنة .2025
4. تخصيص النتائج لنشاط 2025.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة من كل ما يتعلق بنشاطهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
6. تحديد مبلغ مكافأة الحضور للسادة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2025.
مع العلم أن جميع الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الرئيسي للبنك،
وذلك خلال الآجال القانونية.
هذا، ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.