المصرف التونسي للبناء
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14625 000 دينار
مقرها الإجتماعي : طريق تونس كم 0.5 صفاقس
المعرف الوحيد : 0003755C
بمقتضى محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 مارس 2026 وتطبيقا لمقتضيات الفصل 291 فقرة ثا نية من مجلة الشركات التجارية، تقرر ما يلي :
1( الدعوة للمرة الثانية للسادة المساهمين بالمصرف التونسي للبناء للحضور إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد بمكتب الشرقية الكائن بعدد 77 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس وذلك يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 على الساعة الثامنة )08h) صباحا، للتداول في جدول الأعمال الآتي:
1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأس المال،
2. الترفيع في رأس مال الشركة،
3. تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتنفيذ زيادة رأس المال،
4. إلغاء النشاط الثانوي: معالجة بيانات الكمبيوتر وإستضافتها والأنشطة ذات الصلة، 5. إضافة نشاط ثانوي: بيع بالجملة للأثاث ومواد التأثيث،
6. تعديل النظام الأساسي للشركة وفقًا لذلك،
7. صلاحيات تنفيذ الإجراءات.
إن جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة تكون على ذمة المساهمين في المدة القانونية بالمقر الاجتماعي للشركة.
2( صلاحيات إتمام الإجراءات القانونية.
الإيداع القانوني: تم إيداع نظير من المحضر المذكور أعلاه بالسجل الوطني للمؤسسات بتونس بتاريخ 24 مارس 2026.