استدعاء للجلسة العامة العادية للزيتونة تكافل
شركة خفية الاسم
شارع جودة الحياة، مبنى الزيتونة تكافل، حدائق قرطاج 1090 تونس
المعرف الوحيد : 1183749 M
تعلم شركة الزيتونة تكافل شركة خفية الاسم السادة المساهمين أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الجمعة 24 أفريل 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع جودة الحياة؛ مبنى الزيتونة تكافل حدائق قرطاج 1090 تونس للتداول وفق جدول
الأعمال التالي :
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2025 والمصادقة عليه.
2. قراءة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2025.
3. قراءة تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2025
4.المصادقة على القوائم المالية إلى غاية 31 ديسمبر 2025.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6. تخصيص للصندوق الاجتماعي للشركة 7. تخصيص النتائج المالية للسنة المحاسبية 2025.
8. تعيين مراقبي الحسابات.
9. تحيين تركيبة مجلس أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
10. تحديد منح حضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المحاسبية 2026.
11. تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2026.
12. المصادقة على نسب الوكالة والمضاربة للسنة المحاسبية 2026.
13. إعلام الجلسة العامة العادية بالمهام الموازية لأعضاء مجلس الإدارة طبقا لأحكام الفصل 192 والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية.
14. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية. كل الوثائق المتعلقة بالجلسة العامة العادية وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.