DE LA SOCIETE ZITOUNA TAKAFUL S.A
Boulevard qualité de la vie, ZITOUNA TAKAFUL Building Les Jardins de Carthage 1090
IU : 1183749 M
Messieurs les actionnaires de la société ZITOUNA TAKAFUL S.A sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 24 avril 2026 à 11 heures du matin au siège social de la société, sis au Boulevard qualité de la vie, ZITOUNA TAKAFUL Building, Les Jardins de Carthage 1090, Tunis, et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société au titre de l'exercice 2025.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2025
3. Lecture du rapport du Comité de Supervision Sharaïque sur l'exercice 2025
4. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2025
5. Quitus aux Administrateurs
6. Dotation au fonds social
7. Affectation des résultats de l'exercice 2025
8. Désignation des Commissaires aux Comptes
9. Renouvellement de mandat et mise à jour de la composition du Comité de Supervision Sharaïque
10. Rémunération des Membres du Comité de Supervision Shaarique au titre de l'exercice 2026
11. Fixation des jetons de présence des Administrateurs au titre de l'exercice 2026
12. Ratification des taux de commissions Wakala et Moudharaba au titre de l'exercice 2026.
13. Information sur les fonctions occupées par les Membres du Conseil d'Administration, conformément aux dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales
14. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société.