ZI JEBEL EL OUST
BP N°36 - 1111 Zaghouan
MF : 1155976/P/A/M/000
RC : B06111512010
Les actionnaires de la société «SIMATRA S.A» au capital de 18 500 000, 000 DT sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire et à l'assemblée générale extraordinaire le 13 Avril 2026 à 10H00 au siège social de la société, ZI Djebel El Oust BP N°36 - 1111 - Zaghouan - Tunisie, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
L'assemblée générale ordinaire :
- Ratification du mode et du délai de convocation de la présente Assemblée,
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024,
- Lecture et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2024 arrêtés par le conseil d'administration,
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2024,
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2024,
- Approbation des conventions indiquées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes,
- Approbation du résultat de l'exercice 2024,
- Approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2024,
- Nomination et renouvellement du mandat des membres de conseil d'administration pour l'exercice 2025, 2026 et 2027
- Nomination d'un commissaire aux comptes.
- Quitus au Président Directeur Général et aux Administrateurs,
- Affectation du résultat.
L'assemblée générale extraordinaire :
- Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales
- Augmentation du capital.
- Mise à jour des statuts
- Pouvoir pour accomplir les formalités légales.