استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك، شركة خفية الإسم رأس…

استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الإتحاد الدولي للبنوك، شركة خفية الإسم رأس مالها 172.800.000 دينار، مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت عدد 0002708 Q،حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا، بفندق موقنبيك دو لاك تونس، نهج بحيرة هرون ضفاف البحيرة، الكائن بتونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :

1 - النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك وفي القوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

2 - النظر في تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع و في القوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2025.

3 - النظر في العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

4 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقةٌ بتنفيذ مهامهم.

5 - المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2025.

6 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2025 9 - تسمية عضو مجلس إدارة.

10 - المصادقة على تعيين عضو مجلس إدارة ممثل عن صغار المساهمين.

11 - تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة.

12 - تحديد مبلغ منحة الحضور.

13 - ترخيص في إصدار قرض رقاعي.

14 - تفويض.

يمكن للمساهمين الذين يملكون على الأقل عشرة أسهم تم تسديد مبالغها حالة الآداء والمسجلة بحساب الأوراق المالية خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة العامة العادية، المشاركة بمجرد تقديم ما يفيد هويتهم أو

بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص علما وأن التوكيل الخاص يجب إيداعه بالمقر الاجتماعي باسم "وحدة السندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك" وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

ويمكن المجموعة من المساهمين الذين ليس لديهم هذا العدد من الأسهم أن يجتمعوا ويعينوا واحدا منهم لتمثيلهم بمقتضى تفويض علما وأن هذا التفويض يجب إيداعه بالمقر الاجتماعي باسم "وحده السندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك" وذلك قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن ب 65 شارع الحبيب بورقيبة 1000 تونس وكذلك بمقر "وحدة السندات التابعة للاتحاد الدولي للبنوك" الكائن بنهج بحيرة طوبا، 1053 - ضفاف البحيرة 1 - تونس. يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية