استدعاء للجمعية العامة العادية
بنك اليوباف الدولي - تونس
ش.خ إ
رأس مالها : 25.000,000 دولار
المقر الاجتماعي : نهج البورصة حدائق البحيرة II تونس
معرفها الوحيد : 030554/Y/P/M/000 إن السادة المساهمين في شركة بنك اليوباف الدولي - تونس مدعوون لحضور الجمعية العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الخميس الموافق 30 أفريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك نهج البورصة ضفاف البحيرة 11 تونس، أو عند
الاقتضاء، بواسطة آليات التواصل عن بعد، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة التقريرين الأدبي والمالي لمجلس الإدارة حول نشاط المصرف خلال سنة 2025 والقوائم المالية كما هي في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليهم.
2- تلاوة تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص عن السنة المالية 2025.
3- المصادقة على الاتفاقيات المقننة لتصرف سنة 2025.
4- المصادقة على مقترح تبويب نتائج السنة المالية لتصرف 2025.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2025.
6- إقرار تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
7- تركيبة مجلس الإدارة.
8- منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2026.
إن الموازنة والقوائم المالية موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر المصرف طيلة المدة القانونية.